Hey Gründer Und Geschäftsführer von Der Portugiese Carlos Santos von Ethos Asset Management wurde am Sonntag in Newark, New Jersey, USA, wegen Betrugs verhaftet. Der 29-jährige Geschäftsmann wurde nach seiner Rückkehr von einer Auslandsreise am Flughafen Newark festgenommen.
In der Erklärung von Gerechtigkeit in NordamerikaCarlos Santos wird vorgeworfen, seine Kunden betrogen zu haben, indem er Gebühren für Kredite verlangte, die zwar abgeschlossen, aber nie gewährt wurden. Das gesammelte Geld wird zur Entschädigung anderer Kunden, zur Bezahlung der Mitarbeiter des Verdächtigen und zur Begleichung persönlicher Ausgaben verwendet.
Dem portugiesischen Geschäftsmann wird außerdem vorgeworfen, die Finanzberichte des im kalifornischen San Diego ansässigen Unternehmens manipuliert zu haben, um potenzielle Kunden über dessen Finanzkraft zu täuschen.
In einem von der nordamerikanischen Justiz angeführten Fall wurde ein Opfer gezwungen, eine anfängliche Provision von mehr als 8 Millionen US-Dollar (rund 7,4 Millionen Euro) zu zahlen, um Zugang zu einer vermeintlichen Kreditlinie im Wert von rund 359 Millionen Euro (330 Millionen Euro) zu erhalten. Euro), die es nicht geben wird.
Der portugiesische Geschäftsmann erschien am Montag vor einem Richter im Gericht in Newark. Nach Angaben des Fernsehsenders ABC 10 Nachrichten San DiegoCarlos Santos drohen im Falle einer Verurteilung 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar (230.000 Euro).
Entsprechend Ihrem Profil im beruflichen Netzwerk LinkedInPortugiesisch weist darauf hin Er verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen Master-Abschluss in Rechnungswesen, Unternehmensfinanzierung und internationaler Besteuerung von der ISEG in Lissabon, für die er im Jahr seines Abschlusses 2016 Assistenzprofessor an derselben Institution wurde. Ausbildung bei der Banco de Portugal. Zwei Jahre später gründete er das Unternehmen, das nun vor nordamerikanischen Gerichten angezweifelt wird.
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